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公司公告

乐惠国际:关于监事会换届选举及监事薪酬的公告2018-10-30  

						证券代码:603076          证券简称:乐惠国际          公告编号:2018-064

           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
         关于监事会换届选举及监事薪酬的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”或者“乐惠国际”)
第一届监事会任期将于 2018 年 11 月 24 日届满,为保证监事会换届工作的顺利
进行,根据《公司法》、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》等有关规定,
公司于 2018 年 10 月 29 日召开了第一届监事会第十三次会议,会议审议通过了
《关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会股东监事的议案》
以及《关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事薪酬的议案》。
    公司第二届监事会将由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监
事 1 名。公司监事会提名刘志雄先生、孙琳先生为第二届监事会股东代表监事候
选人。
    公司监事的薪酬方案拟定为:公司监事在公司或子公司任职的,按其所任公
司或子公司岗位职务的薪酬制度领取报酬,公司不向其另行发放报酬,其他不任
职的监事不领取报酬。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第二届监事会股东
代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对候选人分
别进行表决,任期三年,自股东大会审议通过之日起。
    经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监
事林通先生共同组成公司第二届监事会。通过对上述候选人相关情况的审查,监
事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。
    为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,认真履行监事职务。
    特此公告!
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会
              2018 年 10 月 30 日