证券代码：603076          证券简称：乐惠国际          公告编号：2018-061

             宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
           关于董事会换届选举及董事薪酬的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）
第一届董事会任期将于 2018 年 11 月 24 日届满，为保证董事会换届工作的顺利
进行，根据《公司法》、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》等有关规定，
公司于 2018 年 10 月 29 日召开了第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过
了《关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会独立董事的议
案》、《关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会非独立董事的
议案》、《关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事薪酬的议案》及
《关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非独立董事薪酬的议案》。
    公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赖云来先生、黄粤宁先
生、申林先生、陈小平先生、林敬伟先生、宋喜会先生为公司第二届董事会非独
立董事候选人，同意提名陆建忠先生、蔡锋先生、蔡娥娥女士为公司第二届董事
会独立董事候选人。
    公司非独立董事的薪酬方案拟定为：公司非独立董事在公司或子公司任职的，
按其所任公司或子公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不向其另行发放报酬，
其他不任职的非独立董事不领取报酬。独立董事的薪酬方案拟定为：10 万元/人/
年（税前），因支付该薪酬产生的赋税由公司代扣代缴。
    独立董事候选人陆建忠先生、蔡锋先生、蔡娥娥女士均已取得上海证券交易
所认可的独立董事资格证书。其中，陆建忠先生为会计专业人士。独立董事候选
人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大
会审议。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第二届董事会董事
候选人及薪酬的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事
候选人和独立董事候选人分别进行表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起。
    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继
续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。公司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表
示衷心的感谢！


    特此公告！



                                      宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                   董事会
                                              2018 年 10 月 30 日