证券代码：603076            证券简称：乐惠国际       公告编号：2018-060



           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）
第一届监事会第十三次会议通知于 2018 年 10 月 27 日以电子邮件向全体监事发
出，本次会议于 2018 年 10 月 29 日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司
二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，亲自出席监事
1 人，电话通讯出席 2 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于审议〈乐惠国际 2018 年第三季度报告〉的议案》。
    监事会审议通过了《关于审议〈乐惠国际 2018 年第三季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际 2018 年
第三季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    （二）审议通过了《关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届
监事会股东监事的议案》。
    监事会审议通过了《关于选举宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监
事会股东监事的议案》，同意提名刘志雄先生、孙琳先生为公司第二届监事会股
东监事候选人（简历见附件）。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事林通先生（简历见附件）共同组成公司第二届监事会。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会换届选
举及监事薪酬的公告》（公告编号：2018-064）
    本议案需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议批准。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


       （三）审议通过了《关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事薪
酬的议案》。
    监事会审议通过了《关于审议宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事薪酬
的议案》。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监
事会换届选举及监事薪酬的公告》（公告编号：2018-064）
    本议案需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议批准。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


       （四）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
    为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金增加公司收益，宁
波乐惠国际工程装备股份有限公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 13,000
万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财
产品。本次现金管理期限为自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。购买理
财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用，并向公司股东大会申请
授权公司董事会及董事会授权人士对进行现金管理的闲置募集资金行使日常投
资决策权，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策
权。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程
装备股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。（公告编号：
2018-062）。
    本议案需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议批准。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。




    三、备查附件
    1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
    2．《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。


    特此公告。


                                宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会
                                                         2018 年 10 月 30 日
附件：一、股东监事候选人简历
    1．刘志雄先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于湘潭大学，大专学历。历任惠州市乐惠实业销售经理；南京乐惠芬纳赫销售副
总经理。现任本公司第一届监事会主席，子公司南京保立隆副总经理。
    截至目前，刘志雄先生通过宁波乐利投资管理中心（有限合伙）间接持有公
司股权 50,000 股；刘志雄先生与其他持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
    刘志雄先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被
执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的
任职条件。


    2.孙琳先生，1967 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京
航空航天大学，专科学历。历任南京机床厂装备组组长；南京轻工机械厂灌装机
分厂厂长。现任本公司第一届监事会监事，子公司南京保立隆副总经理。
    截至目前，孙琳先生通过宁波乐利投资管理中心（有限合伙）间接持有公司
股权 25,000 股；孙琳先生与其他持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
    孙琳先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执
行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任
职条件。
    二、职工代表监事简历
    林通先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于象山
西周中学，高中学历。历任宁波恒昌电子有限公司职员；宁波食品设备制造总厂
职员。现任本公司物流部进出口经理；本公司第一届监事会职工监事。
    截至目前，林通先生通过宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）间接持有公司
股权 13,700 股；林通先生与其他持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
    林通先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执
行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任
职条件。