证券代码：603076         证券简称：乐惠国际          公告编号：2018-071



           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
             第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
一次会议通知于 2018 年 11 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议
以书面议案通讯方式召开。全体监事于 2018 年 11 月 23 日前以通讯方式进行了
表决，全体监事 3 人，参与表决 3 人，会议由刘志雄先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举乐惠国际第二届监事会主席的议案》。
    监事会审议通过了《关于选举乐惠国际第二届监事会主席的议案》，同意选
举刘志雄为公司第二届监事会主席（简历见附件），任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过了《关于审议<乐惠国际 2018 年度内部控制自我评价工作
方案>的议案》。
    监事会审议通过了《关于审议<乐惠国际 2018 年度内部控制自我评价工作方
案>的议案》，同意公司 2018 年度内部控制自我评价的工作方案。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查附件
1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。




                           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会
                                             2018 年 11 月 24 日
    附件：
                           监事会主席候选人简历

    刘志雄先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湘
潭大学，大专学历。历任惠州市乐惠实业销售经理；南京乐惠芬纳赫销售副总经
理。现任本公司第二届监事会监事，子公司南京保立隆副总经理。