乐惠国际董事会文件

           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事

         关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等
有关规定，我们作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议的相关事项进行了认真、全面地审
查，发表如下独立意见：
    一、关于选举乐惠国际第二届董事会审计委员会成员的议案
    我们认为本次选举第二届董事会审计委员会成员的提名和表决程序符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司第二
届董事会审计委员会候选人陆建忠先生、林敬伟先生、蔡锋先生的个人履历及相
关资料进行认真审查后,我们认为陆建忠先生、林敬伟先生、蔡锋先生具有履行
相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意选举陆建忠先生、
林敬伟先生、蔡锋先生为公司第二届董事会审计委员会成员，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起。
    二、关于选举乐惠国际第二届董事会战略委员会成员的议案
    我们认为本次选举第二届董事会战略委员会成员的提名和表决程序符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司第二
届董事会战略委员会候选人赖云来先生、黄粤宁先生、蔡娥娥女士、陈小平先生、
申林先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为赖云来先生、黄粤宁
先生、蔡娥娥女士、陈小平先生、申林先生具有履行相应职责的能力，任职资格
符合相关法律法规的规定。我们同意选举赖云来先生、黄粤宁先生、蔡娥娥女士、
陈小平先生、申林先生为公司第二届董事会战略委员会成员，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起。
    三、关于选举乐惠国际第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
    我们认为本次选举第二届董事会薪酬与考核委员会成员的提名和表决程序
符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对
公司第二届董事会薪酬与考核委员会候选人蔡锋先生、陆建忠先生、黄粤宁先生
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的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为蔡锋先生、陆建忠先生、黄粤
宁先生具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意
选举蔡锋先生、陆建忠先生、黄粤宁先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会
成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    四、关于选举乐惠国际第二届董事会提名委员会成员的议案
    我们认为本次选举第二届董事会提名委员会成员的提名和表决程序符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司第二
届董事会提名委员会候选人蔡娥娥女士、蔡锋先生、黄粤宁先生的个人履历及相
关资料进行认真审查后,我们认为蔡娥娥女士、蔡锋先生、黄粤宁先生具有履行
相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意选举蔡娥娥女士、
蔡锋先生、黄粤宁先生为公司第二届董事会提名委员会成员，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起。
    五、关于选举乐惠国际第二届董事会董事长的议案
    我们认为本次选举第二届董事会董事长的提名和表决程序符合《公司法》等
有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司第二届董事会
董事长候选人赖云来先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为赖云
来先生具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意
选举赖云来先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起。
    六、关于选举乐惠国际第二届董事会副董事长并聘任总经理的议案
    我们认为本次选举第二届董事会副董事长并聘任总经理的提名和表决程序
符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对
公司副董事长兼总经理候选人黄粤宁先生的个人履历及相关资料进行认真审查
后,我们认为黄粤宁先生具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规
的规定。我们同意选举黄粤宁先生为公司第二届董事会副董事长并聘任其为公司
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    七、关于聘任乐惠国际副总经理的议案
    我们认为本次聘任公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司副总经理候选人于化
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和先生、刘飞先生、董向阳先生、万财飞先生的个人履历及相关资料进行认真审
查后,我们认为于化和先生、刘飞先生、董向阳先生、万财飞先生具有履行相应
职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意聘任于化和先生、刘
飞先生、董向阳先生、万财飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起。
    八、关于聘任乐惠国际财务总监的议案
    我们认为本次聘任公司财务总监的提名和表决程序符合《公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司财务总监候选人吴勃
先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为吴勃先生具有履行相应职
责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意聘任吴勃先生为公司第
二任财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    九、关于聘任乐惠国际第二届董事会秘书的议案
    我们认为本次聘任公司第二届董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对董事会秘书候选
人吴再红女士的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为吴再红女士具有
履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意聘任吴再红
女士为公司第二届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    十、关于聘任乐惠国际审计部经理的议案
    我们认为本次聘任公司审计部经理的提名和表决程序符合《公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对审计部经理候选人曾令
国先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为曾令国先生具有履行相
应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意聘任曾令国先生为
公司第二任审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    （以下无正文）
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（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：
                  陆建忠
                                                   2018 年 11 月 23 日
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（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：
                   蔡锋




                                                   2018 年 11 月 23 日
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（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：
                  蔡娥娥




                                                   2018 年 11 月 23 日