乐惠国际董事会文件

        宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公

司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波乐惠国际工程装备

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事

会第二次会议的相关事项进行了认真、全面地审查，发表如下独立意

见：

    一、关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募

投项目实施主体变更的议案

    1、本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司整体发展规划、

提高募集资金使用效率、综合考虑实际情况而做出的审慎决定，符合

公司发展战略和当前市场环境。公司募集资金投资项目“生物过程装

备生产项目”投入的募集资金金额由原来的 21,400 万元调整为

14,408 万元，将结余的 6,992 万元变更用途用于大目湾项目,有利于

及时合理使用预计结余的募集资金，更好的发挥募集资金的经济效益，

进一步提高公司的核心竞争力，为公司和股东创造更大的效益。

    2、公司募集资金投资项目“酿造与无菌灌装实验室项目”原计

划由公司在象山港新厂实施，现将该项目的实施主体变更为公司全资

子公司宁波精酿谷科技有限公司，并将实施地址变更为大目湾项目所

在地——宁波市象山县大目湾新城，同时拟将公司总部和酿造与无菌

灌装实验室项目搬迁到大目湾项目所在地，有利于充分发挥地区优势，
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引进和留住公司高端技术和管理人才，从而取消在象山港新厂募投项

目的部分办公室土建投资和酿造与无菌灌装实验室项目的土建投资，

充分发挥该项目的研发性和经济性。

    3、本次变更部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室项目实

施主体履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所和公司

关于募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东

利益的情形。

    4、因此，我们同意本次变更部分募集资金投资项目及酿造与无

菌灌装实验室项目实施主体，并同意提交公司 2018 年第七次临时股

东大会审议。




    （以下无正文）
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（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关

于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：

                  陆建忠

                                             年     月    日
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（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关

于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：

                   蔡锋




                                             年     月    日
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（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关

于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：

                  蔡娥娥




                                             年     月    日