意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

乐惠国际:独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见2018-12-11  

						                                                 乐惠国际董事会文件

        宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公

司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为宁波乐惠国际工程装备

股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第二届董事

会第二次会议的相关事项进行了认真、全面地审查,发表如下独立意

见:

    一、关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募

投项目实施主体变更的议案

    1、本次变更部分募集资金投资项目,是根据公司整体发展规划、

提高募集资金使用效率、综合考虑实际情况而做出的审慎决定,符合

公司发展战略和当前市场环境。公司募集资金投资项目“生物过程装

备生产项目”投入的募集资金金额由原来的 21,400 万元调整为

14,408 万元,将结余的 6,992 万元变更用途用于大目湾项目,有利于

及时合理使用预计结余的募集资金,更好的发挥募集资金的经济效益,

进一步提高公司的核心竞争力,为公司和股东创造更大的效益。

    2、公司募集资金投资项目“酿造与无菌灌装实验室项目”原计

划由公司在象山港新厂实施,现将该项目的实施主体变更为公司全资

子公司宁波精酿谷科技有限公司,并将实施地址变更为大目湾项目所

在地——宁波市象山县大目湾新城,同时拟将公司总部和酿造与无菌

灌装实验室项目搬迁到大目湾项目所在地,有利于充分发挥地区优势,
                                              乐惠国际董事会文件

引进和留住公司高端技术和管理人才,从而取消在象山港新厂募投项

目的部分办公室土建投资和酿造与无菌灌装实验室项目的土建投资,

充分发挥该项目的研发性和经济性。

    3、本次变更部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室项目实

施主体履行了必要的程序,符合中国证监会、上海证券交易所和公司

关于募集资金使用的有关规定,不存在损害股东利益特别是中小股东

利益的情形。

    4、因此,我们同意本次变更部分募集资金投资项目及酿造与无

菌灌装实验室项目实施主体,并同意提交公司 2018 年第七次临时股

东大会审议。




    (以下无正文)
                                              乐惠国际董事会文件

(本页无正文,为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关

于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页)




    独立董事:

                  陆建忠

                                             年     月    日
                                              乐惠国际董事会文件

(本页无正文,为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关

于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页)




    独立董事:

                   蔡锋




                                             年     月    日
                                              乐惠国际董事会文件

(本页无正文,为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关

于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页)




    独立董事:

                  蔡娥娥




                                             年     月    日