证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-014
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次担保金额与方式：最高不超过 6 亿元；
本次担保不存在反担保情况；
本次担保事项需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
鉴于各全资子公司尚未与银行建立授信关系，但各子公司在日常业务中，存
在需要母公司担保情形。为保证各子公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟
对其提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、
开具信用证、内保外贷，担保总额不超过 6 亿元，期限为自股东大会审议通过之
日起 12 个月。具体担保情况如下：
子公司名称 最高担保金额
Finnah Packtec GmbH（芬纳赫包装有限公司） 1 亿元
Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.（乐 1 亿元
惠机械工程（墨西哥）有限公司）
Lehui finnah India Engineering & Equipment Private 1 亿元
Limited（乐惠芬纳赫印度包装设备有限公司）
南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司（简称“南京芬纳 1 亿元
赫”）
南京保立隆包装机械有限公司（简称“南京保立隆”） 1 亿元
宁波精酿谷科技有限公司（简称“宁波精酿谷”） 1 亿元
如上述公司的股东情况发生变化，不再是公司全资子公司，如需要公司提供
担保，应重新审议。
（二）本次担保事项决策程序
根据《上海证券交易所股票交易规则》和《公司章程》等的相关规定，公司
1
第二届董事会审计委员会 2019 年第一次会议于 2019 年 4 月 19 日审议通过了本
次担保事项，并将该事项提交公司董事会审议；公司第二届董事会第三次会议及
第二届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 29 日审议通过了《关于审议乐惠国际为
子公司提供担保的议案》；公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。如获股东大会批准，将由董事会
授权总经理在批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用。
二、被担保人基本情况
（一）Finnah Packtec GmbH（芬纳赫包装有限公司）
注册地点：Ahaus，North Rhine-Westphalia，The Federal Republic of Germany
（德国北威州阿豪斯）
法定代表人：符晓岚
注册资本：600 万欧元
主营业务：乳饮品主要是酸奶等高速和无菌包装设备制造商。
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。
截止 2018 年 12 月 31 日，德国芬纳赫的基本财务指标如下：
2018 年 12 月 31 日
主要财务数 总资产 121,662,517.56
据（元人民 净资产 11,177,092.13
币） 营业收入（本期累计） 69,899,038.94
净利润（本期累计） -9,170,652.41
（二）Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.（乐惠机械工程（墨
西哥）有限公司）
注册地点：墨西哥合众国新莱昂州蒙特雷市
法定代表人：陶捷
注册资本：100 万美元
主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、
无菌灌装关键设备制造、安装、调试。
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 99%股权，通过宁波精酿谷间接
持有 1%股权，合计持有 100%股权。
截止 2018 年 12 月 31 日，墨西哥子公司的基本财务指标如下：
主要财务数 2018 年 12 月 31 日
2
据（元人民 总资产 57,106,753.01
币） 净资产 37,619,992.99
营业收入（本期累计） 31,776,407.75
净利润（本期累计） 4,301,979.75
（三）Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited（乐惠芬纳
赫印度包装设备有限公司）
注册地点：印度共和国古吉拉特邦巴洛达市（Vadodara）
法定代表人：林长福
注册资本：32,000,000 印度卢比
主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、
无菌灌装关键设备制造、安装、调试。
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 99.999997%的股权。
截止 2018 年 12 月 31 日，印度子公司的基本财务指标如下：
2018 年 12 月 31 日
主要财务数 总资产 10,199,384.55
据（元人民 净资产 2,771,053.56
币） 营业收入（本期累计） 42,218.60
净利润（本期累计） -369,032.15
（四）南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路 641 号
法定代表人：黄粤宁
注册资本：20,000 万人民币
经营范围：生物能源设备、无菌灌装设备、乳制品灌装设备、包装机械、非
热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备、搅拌装置、轻工机
械及其相关配件的研发、制造、安装、技术服务、技术转让及相关售后服务；销
售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁
止的进出口商品除外）。
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。
截止 2018 年 12 月 31 日，南京芬纳赫的基本财务指标如下：
主要财务数 2018 年 12 月 31 日
据（元人民 总资产 336,259,636.48
币） 净资产 133,846,923.65
3
营业收入（本期累计） 99,426,257.46
净利润（本期累计） -1,099,298.42
（五）南京保立隆包装机械有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路 641 号
法定代表人：黄粤宁
注册资本：500 万人民币
主营业务：食品饮料机械、包装机械、轻工机械设备的设计与生产制造；食
品饮料包装机械单机、成套设备工程的安装调试、维修、技术服务以及配件销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。
截止 2018 年 12 月 31 日，南京保立隆的基本财务指标如下：
2018 年 12 月 31 日
主要财务数 总资产 142,268,619.65
据（元人民 净资产 7,543,192.05
币） 营业收入（本期累计） 29,309,023.31
净利润（本期累计） -3,692,013.65
（六）宁波精酿谷科技有限公司
注册地点：浙江省象山县西周镇象西机电工业园区
法定代表人：黄粤宁
注册资本：12,484 万人民币
主营业务：啤酒企业管理软件开发和推广转让；食品生产；食品经营：食品
批发、零售、餐饮服务；啤酒酿造原料研发；啤酒包装设备、包装容器开发及租
赁；啤酒文化产品展示；啤酒产品研发；啤酒酿造技术开发；啤酒包装技术开发、
技术转让；精酿啤酒企业孵化；啤酒订制网络服务平台开发；啤酒检测技术开发。
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。
截止 2018 年 12 月 31 日，宁波精酿谷的基本财务指标如下：
2018 年 12 月 31 日
主要财务数 总资产 50,126,396.19
据（元人民 净资产 13,384,358.99
币） 营业收入（本期累计） 173,333.33
净利润（本期累计） -501,235.05
4
三、担保协议的签署情况
上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的
担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。
目前德国芬纳赫正在与金融机构洽谈授信事宜，本担保议案如获得股东大会通过，
公司将按照批准的额度与期限为其提供担保。
四、董事会意见
（一）董事会审议情况
2019 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于审议乐
惠国际为子公司提供担保的议案》，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，
董事会同意公司为包括 Finnah Packtec GmbH（德国芬纳赫）等在内的 6 家全资
子公司提供总额不超过 6 亿元的连带保证责任担保。
（二）独立董事意见
独立董事认为：上述事项有助于下属子公司业务发展，符合公司发展战略；
其担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对
下属子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形，符合公司利益，我们同意将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供
的担保）为 0 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 0%；对子公司的担保总额
为 15,882,150.47 元，占公司 2018 年度经审计净资产的 2.01%。
目前公司担保无逾期、无违约。
六、上网公告附件
1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
5
3．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
6
