证券代码：603076          证券简称：乐惠国际       公告编号：2021- 036


             宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
       关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、      股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日
3. 股权登记日
        股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
          Ａ股          603076       乐惠国际            2021/5/11


二、      增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁波乐惠投资控股有限公司
2. 提案程序说明
       公司已于 2021 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.30%股份的股东宁波乐惠投资控股有限公司，在 2021 年 4 月 28 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
  1.《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》
三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 18 日   14 点 00 分
召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日
                       至 2021 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1       《公司 2020 年度董事会工作报告》                      √
 2       《公司 2020 年度监事会工作报告》                      √
 3       《公司 2020 年年度报告及其摘要》                      √
 4       《公司 2020 年度财务决算报告》                        √
 5       《公司 2020 年度利润分配预案》                        √
 6       《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控              √
         制审计机构的议案》
 7       《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议              √
         案》
 8       《关于公司为子公司提供担保的议案》                    √
 9       《关于公司及子公司 2021 年度拟新增银行授              √
         信额度的议案》
 10      《公司 2020 年度社会责任报告》                        √
 11      《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议              √
         案》
 12      《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》                    √
 13      《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金              √
         购买理财产品的议案》


此外，公司 2020 年年度股东大会还将听取公司独立董事所作的《公司 2020 年度
独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         议案 1 至议案 12 已经公司 2021 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十
    九次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所、
    《证券时报》、《证券日报》的相关公告；议案 13 已经公司 2021 年 4 月 28 日
    召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日披露于上海
    证券交易所、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 5


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
    议案 10、议案 11、议案 12、议案 13


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
    应回避表决的关联股东名称：宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、
宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、黄东
宁、赖夏荣。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：       无



特此公告。



                                  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 29 日




       报备文件
（一）《宁波乐惠投资控股有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的
函》
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号   非累积投票议案名称                 同意      反对     弃权

 1      《公司 2020 年度董事会工作报告》

 2      《公司 2020 年度监事会工作报告》

 3      《公司 2020 年年度报告及其摘要》

 4      《公司 2020 年度财务决算报告》

 5      《公司 2020 年度利润分配预案》

 6      《关于续聘公司 2021 年度审计机构
        及内部控制审计机构的议案》

 7      《关于公司预计 2021 年度日常关联
        交易的议案》

 8      《关于公司为子公司提供担保的议
        案》

 9      《关于公司及子公司 2021 年度拟新
        增银行授信额度的议案》
10       《公司 2020 年度社会责任报告》

11       《关于公司及子公司开展远期结售汇
         业务的议案》

12       《关于公司董事 2021 年薪酬的议
         案》

13       《关于使用暂时闲置非公开发行股票
         募集资金购买理财产品的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。