证券代码：603076          证券简称：乐惠国际           公告编号：2021-048


                宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
               第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议通知于 2021 年 7 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2021 年 7 月 5 日
以书面议案通讯表决的方式召开。应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议由董事
长赖云来先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2021-049）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    （二）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》
    具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：
2021-050）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-
051）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查附件
1．《公司第二届董事会第二十一次会议决议》


特此公告。




                                            宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                         董事会
                                                    二〇二一年七月六日