证券代码：603076           证券简称：乐惠国际          公告编号：2021-056


                 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
              第二届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2021 年 8 月 27
日以现场会议结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议
由董事长赖云来先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
    具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年
半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

    具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年
半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、备查附件
    1．《公司第二届董事会第二十三次会议决议》


    特此公告。




                                                 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                               董事会
                                                      二〇二一年八月二十八日