证券代码：603076          证券简称：乐惠国际          公告编号：2021-064

           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会换届选举情况

    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期将于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第
三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
    公司于 2021 年 11 月 3 日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通
过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独
立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赖云来先
生、黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、于化和先生、万财飞先生为公司第三

届董事会非独立董事候选人（简历见附件）提交公司股东大会选举表决；同意提
名王占龙先生、王延才先生、许凌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简
历见附件）提交公司股东大会选举表决。

    公司独立董事对董事会换届选举相关议案发表了独立意见：公司第三届董事
会换届选举的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。根
据公司董事会提供的相关材料，经认真审阅被提名人的教育背景、职业经历和专
业素养等综合情况之后，我们认为候选人具备董事、独立董事的履职能力，并且

未发现《公司法》规定的不得担任公司董事及独立董事的情形，亦不存在被中国
证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况, 未曾受到过中国证监会和
上海证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。上述独立董事候选
人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核并无异议。为此，独立董事同意
将上述议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会选举表决。
    二、监事会换届选举情况
    鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 11 月 19 日届满，为保证监事会换
届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行

监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东监事 2 名，
职工监事 1 名。
    （一） 股东监事提名情况
    公司于 2021 年 11 月 3 日召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》。公司监事会提名蔡经纬先生、

张永激先生为第三届监事会股东监事候选人（简历见附件），并提交公司股东大
会选举表决。
    （二） 职工监事选举情况
    公司于 2021 年 11 月 3 日召开职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公
司第三届监事会职工监事的议案》。职工代表大会选举蔡亮亮先生担任公司第三

届监事会职工监事（简历见附件）。蔡亮亮先生将与公司股东大会选举产生的 2
名股东监事共同组成公司第三届监事会。
    监事会通过对股东监事候选人及职工监事的审查，未发现其有《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未曾受到过中国证监会和上
海证券交易所的任何处罚和惩戒，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市

公司监事的其他情况。
    在股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，公司第二届董事会与监事
会仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履
行董事与监事的义务和职责。


    特此公告！



                                       宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

                                                     董事会
                                               二〇二一年十一月四日
附件
    一、董事候选人简历
    1．赖云来先生，1958 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
北大光华管理学院，研究生（结业）学历。历任惠州市乐惠实业董事长、宁波乐

惠食品设备制造有限公司董事长、公司第一届董事会董事长。现任公司第二届董
事会董事长、南京保立隆董事、宁波乐惠控股执行董事兼总经理、宁波乐利执行
事务合伙人。


    2．黄粤宁先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，拥有新西兰居留证。毕业于

华南理工大学，硕士学历。历任惠州市乐惠实业总经理、宁波乐惠食品设备制造
有限公司总经理、公司第一届董事会副董事长兼总经理、杭州精酿谷科技有限公
司执行董事兼总经理。现任第二届董事会副董事长兼总经理，宁波鲜啤三十公里
科技有限公司执行董事，南京乐惠芬纳赫执行董事、总经理，宁波乐惠进出口执
行董事、南京保立隆董事长，梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司执行董事、总经
理。同时还担任全国啤酒标准化技术委员会委员。


    3．申林先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于内
蒙古工业大学，大学本科学历。历任宁波乐惠食品设备制造有限公司自动化事业
部总经理；集团销售副总监；公司第一届董事会董事。现任本公司第二届董事会
董事、过程装备事业部总经理。


    4．陈小平先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于
浙江大学，大学本科学历。历任中国轻工业部杭州轻工机械研究所日用化工室工
程师；惠州市乐惠实业总工程师；公司第一届董事会董事。现任南京乐惠芬纳赫
总工程师及南京保立隆监事，公司第二届董事会董事。


    5．于化和先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学
历。历任宁波乐惠食品设备制造有限公司副总经理、宁波乐惠西蒙子机械制造有
限公司执行董事。现任公司副总经理、宁波乐惠进出口有限公司经理。
    6．万财飞先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学
历。历任南京日立产机有限公司财务课长/内部实施顾问；鼎捷软件股份有限公
司咨询总监；杭州精酿谷科技有限公司监事。2018 年 8 月起任本公司副总经理，
2021 年 2 月起任杭州梭子蟹工业互联网有限公司执行董事，2021 年 7 月起任杭

州精酿谷科技有限公司执行董事、宁波鲜啤三十公里科技有限公司经理。


    二、独立董事候选人简历
    1．王占龙先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计
学专业、本科学历、正高级会计师。历任宁波柯力传感器制造有限公司财务经

理、宁波赛尔富电子有限公司财务负责人，现任均胜集团有限公司财务副总
监。


    2．王延才先生，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学

本科学历、教授级高工。历任轻工业部食品工业局干部、中国酒业协会秘书
长、理事长、中轻食品管理中心主任。


    3．许凌先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕

业于北京航空航天大学数学与应用专业（本科）、清华大学工商管理专业（硕士
研究生）。2013 年 9 月至 2021 年 9 月任京东集团副总裁，历任金融科技事业群
负责人、集团战略部负责人。在此之前先后在中国工商银行、荷兰银行（中
国）、华夏银行等多家金融机构总部从事风险管理工作。历任网联清算有限公司
董事、招商拓扑银行（筹）董事、朴道征信有限公司监事。现任中国红十字会
第十一届理事。


    三、股东监事候选人简历
    1．蔡经纬先生，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华中
科技大学工程管理硕士 （在读）。2011 年 6 月至 2013 年 8 月任公司项目工程
师；2013 年 9 月至 2017 年 9 月任公司项目经理；2017 年 10 月至今任公司
PMO 经理职务。
    2．张永激先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中级
工程师。1998 年 9 月至 2003 年 11 月，任宁波乐惠食品设备制造有限公司电气
设计师；2003 年 11 月至 2010 年 4 月，任宁波乐惠食品设备制造有限公司自动
化事业部工程二部经理；2010 年 4 月至 2012 年 4 月，任宁波乐维自动化科技

有限公司公司工程二部经理；2012 年 4 月至 2016 年 2 月，任宁波乐维自动化
科技有限公司副总经理；2012 年 10 月至今任南京乐惠芬纳赫包装机械有限公
司副总工程师及电气总工程师职务。


    四、职工监事简历

    蔡亮亮先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学
历。1999 年 7 月进入公司，2002 年 7 月至 2015 年 8 月，任公司车间班组长职
务；2015 年 8 月至今任公司精酿制造部经理。