证券代码：603076           证券简称：乐惠国际         公告编号：2021-071

             宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
         员、证券事务代表、审计部经理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
19 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董
事会董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举
公司第三届监事会股东监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会
议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董
事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第
三届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续
聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司财务总监的议案》、《关于续聘公司董事

会秘书的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部经
理的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监
事会的换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的具体情况
公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
    公司第三届董事会成员：赖云来先生、黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、
于化和先生、万财飞先生、王占龙先生、王延才先生、许凌先生。其中赖云来先
生担任公司董事长，黄粤宁先生担任公司副董事长，王占龙先生、王延才先生、

许凌先生为公司独立董事。
    董事会专门委员会成员：
    （1）审计委员会：王占龙先生、万财飞先生、许凌先生，其中，王占龙先
生担任主任委员；
    （2）战略委员会：赖云来先生、黄粤宁先生、王延才先生、于化和先生、
申林先生，其中，赖云来先生担任主任委员；
    （3）薪酬与考核委员会：许凌先生、王占龙先生、黄粤宁先生，其中，许
凌先生担任主任委员；
    （4）提名委员会：王延才先生、许凌先生、黄粤宁先生，其中，王延才先
生担任主任委员。

    上述董事的简历详见公司于 2021 年 11 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2021-64）
二、公司第三届监事会组成情况
    公司第三届监事会成员：蔡经纬先生、张永激先生、蔡亮亮先生，其中蔡经
纬先生担任公司监事会主席，蔡亮亮先生为公司职工监事。
    上述监事的简历详见公司于 2021 年 11 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选

举的公告》（公告编号：2021-064）
三、续聘公司高级管理人员情况
    公司续聘黄粤宁先生为公司总经理，续聘于化和先生、万财飞先生、董向阳
先生为公司副总经理，续聘舒思晨先生为公司财务总监，续聘侯懿钊先生为公司
董事会秘书。高级管理人员简历附后。上述高级管理人员的任期自第三届董事会
第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对公
司续聘上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
    公司董事会秘书联系方式如下：

    联系电话：0574-65832846
    电子邮箱：international@lehui.com
    通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园
四、聘任证券事务代表、审计部经理情况
    公司续聘胡海云先生为证券事务代表，聘任刘洪彬先生为审计部经理。证券
事务代表和审计部经理简历附后。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    公司证券事务代表联系方式如下：

    联系电话：0574-65832846
    电子邮箱：international@lehui.com
通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园




特此公告！




                                 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                             董事会
                                       二〇二一年十一月二十日
附件：公司高级管理人员、证券事务代表、审计部经理简历
    1．黄粤宁先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，拥有新西兰居留证。先后毕
业于华南理工大学微生物工程专业（本科），中山大学工商管理硕士，清华五道
口工商管理硕士。历任惠州市乐惠实业总经理、宁波乐惠食品设备制造有限公司

总经理、公司第一届、第二届董事会副董事长兼总经理、杭州精酿谷科技有限公
司执行董事兼总经理。现任公司副董事长兼总经理，宁波鲜啤三十公里科技有限
公司执行董事，南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司执行董事、总经理，宁波乐惠
进出口有限公司执行董事、南京保立隆包装机械有限公司董事长，梭子蟹精酿啤
酒（上海）有限公司执行董事、总经理。同时还担任全国啤酒标准化技术委员会
委员。
    2．于化和先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学
历。历任宁波乐惠食品设备制造有限公司副总经理、宁波乐惠西蒙子机械制造有

限公司执行董事。现任公司董事、副总经理，宁波乐惠进出口有限公司经理。
    3．万财飞先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学
历。历任南京日立产机有限公司财务课长/内部实施顾问；鼎捷软件股份有限公
司咨询总监；杭州精酿谷科技有限公司监事。现任公司董事、副总经理，杭州梭
子蟹工业互联网有限公司执行董事，杭州精酿谷科技有限公司执行董事，宁波鲜
啤三十公里科技有限公司经理。
    4．董向阳先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于
浙江大学，研究生学历。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有

限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料
有限公司财务总监兼董事会秘书；宁波乐惠食品设备制造有限公司财务负责人，
公司董事会秘书。现任公司副总经理。
    5．舒思晨先生，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于
上海财经大学，本科学历。历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；深圳前海兴旺投资管理有
限公司投资经理；上海墙尚环保科技有限公司财务总监。现任公司财务总监。
    6．侯懿钊先生，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于

中国人民大学，硕士学历。历任金泰富资本管理有限责任公司投资总监、福建亲
亲股份有限公司战略投资部总经理，现任公司董事会秘书、宁波鲜啤三十公里科
技有限公司副总经理。
    7．胡海云先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任宁波隆兴焊割科技股份有限公司证券事务代表、法务；宁波圣莱达电器
股份有限公司证券事务代表、法务。现任公司证券事务代表、法务/证券部经理。

    8．刘洪彬先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
湖南大学，本科学历。2006 年 7 月-2010 年 1 月，任湖南省湘农农业生产资料集
团有限公司主办会计；2010 年 2 月-2014 年 2 月，任宁波海路火机实业有限公司
财务主管；2014 年 3 月至今先后任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司成本主
管、审计主管、审计部经理。