证券代码：603076         证券简称：乐惠国际           公告编号：2022-006

           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三次会议通知于 2022 年 3 月 2 日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于 2022
年 3 月 4 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席 3 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》

    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2022-007）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、备查附件
    1．《公司第三届监事会第三次会议决议》


    特此公告。


                                       宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                      监事会
                                                 二〇二二年三月五日