证券代码：603076          证券简称：乐惠国际          公告编号：2022-010


           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议通知于 2022 年 3 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于
2022 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实际表决董事
9 人，会议由董事长赖云来先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于投资设立鲜啤 30 公里沈阳合资公司的议案》
    公司孙公司宁波三十公里投资有限公司与自然人金鑫共同出资设立沈阳鲜
啤三十公里科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）（以
下简称“合资公司”），建设年产能 5,000 吨的鲜啤 30 公里沈阳城市工厂。
    合资公司注册资本 3,000 万元，其中宁波三十公里投资有限公司以货币方式
认缴出资 1,530 万元，占合资公司注册资本 51%；金鑫以货币方式认缴出资 1,470
万元，占合资公司注册资本 49%。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、备查附件
    《公司第三届董事会第四次会议决议》


    特此公告。
                                       宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇二二年三月二十五日