证券代码：603076          证券简称：乐惠国际          公告编号：2022-034


           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议通知于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于
2022 年 8 月 2 日以书面议案通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实际
表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于投资设立武汉孙公司的议案》

    公司拟投资 5,000 万元，设立“武汉鲜啤三十公里科技有限公司”（暂定名，
最终以市场监督管理局核准登记为准），建设武汉精酿鲜啤城市体验工厂。公司
子公司宁波鲜啤三十公里科技有限公司出资 5,000 万元，占出资比例的 100%。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、备查附件
    《公司第三届董事会第六次会议决议》


    特此公告。




                                       宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                      董事会
                                                 二〇二二年八月三日