证券代码：603076         证券简称：乐惠国际           公告编号：2022-037

           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于
2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席 3 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
    具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2022 年半年度报告》和《公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》
    具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-040）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （三）审议通过了《关于公司及子公司增加向银行申请授信额度的议案》
    具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司及子公司增加向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-038）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、报备文件
    《公司第三届监事会第五次会议决议》
特此公告。


             宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                           监事会
                     二〇二二年八月三十日