证券代码：603076           证券简称：乐惠国际         公告编号：2022-042


             宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议通知于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议
于 2022 年 10 月 12 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9
人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
    具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的
公告》（公告编号：2022-044）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过了《关于开立、变更募集资金专户并授权管理层办理相关事
项的议案》
    根据募集资金投资项目变更情况，为规范公司募集资金管理，确保“鲜啤 30
公里武汉城市工厂项目的顺利实施，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司募集资金使用管理办
法》的规定，孙公司武汉鲜啤三十公里科技有限公司在武汉拟开立募集资金专项
账户，该募集资金专项账户仅用于“鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目，不得用作
其他用途。该专项账户设立后，公司将从兴业银行宁波市奉化支行募集资金专户
（账号：388020100100025096）转出 7,830.84 万元至该专项账户；从中国农业银
行象山县西周支行募集资金专户（账号：39708001040015987） 转出 8,482.72 万
元至该专项账户。

    公司董事会授权总经理及总经理授权人士在公司股东大会审议通过《关于变
更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》后，办理本次开立募集资金专
项账户以及募集资金的划转事宜。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （三）审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-045）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、报备文件

    《公司第三届董事会第八次会议决议》


    特此公告。




                                      宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二二年十月十四日