证券代码：603076         证券简称：乐惠国际       公告编号：2022-047

          宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
          2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
   一、   会议召开和出席情况
   (一)   股东大会召开的时间：2022年10月31日
   (二)   股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园
   公司二楼会议室
   (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
   况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               61,876,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              51.2640


   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
   等。
    本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的
表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
   (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事9人，出席9人；
   2、 公司在任监事3人，出席3人；
   3、 公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
   二、   议案审议情况
         (一)      非累积投票议案
         1、 议案名称：《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                          反对                         弃权
     股东类型
                       票数          比例（%）    票数      比例（%）         票数         比例（%）
       A股            61,876,443      100.0000          0         0.0000             0           0.0000


         (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                           同意                     反对                        弃权
议案
                议案名称                      比例                         比例                    比例（
序号                               票数                      票数                        票数
                                              （%）                        （%）                     %）

        《关于变更部分非公
 1      开发行股票募集资金        93,000     100.0000         0         0.0000            0        0.0000
        投资项目的议案》



         (三)      关于议案表决的有关情况说明
          本次会议有1项议案,已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股
      份总数的1/2以上同意后通过。
         三、      律师见证情况
         1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
      律师：唐敏、叶诗影
         2、 律师见证结论意见：
          本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
      席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律
      、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


      特此公告。


                                           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
                                                                              2022年11月1日
 上网公告文件
《国浩律师（上海）事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见
书》
 报备文件
《公司2022年第二次临时股东大会决议》