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公司公告

乐惠国际:乐惠国际2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-01  

                        证券代码:603076         证券简称:乐惠国际       公告编号:2022-047

          宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
          2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
       本次会议是否有否决议案:无
   一、   会议召开和出席情况
   (一)   股东大会召开的时间:2022年10月31日
   (二)   股东大会召开的地点:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园
   公司二楼会议室
   (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
   况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                          17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               61,876,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                              51.2640


   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
   等。
    本次会议由董事会召集,由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的
表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
   (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事9人,出席9人;
   2、 公司在任监事3人,出席3人;
   3、 公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
   二、   议案审议情况
         (一)      非累积投票议案
         1、 议案名称:《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
                              同意                          反对                         弃权
     股东类型
                       票数          比例(%)    票数      比例(%)         票数         比例(%)
       A股            61,876,443      100.0000          0         0.0000             0           0.0000


         (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                           同意                     反对                        弃权
议案
                议案名称                      比例                         比例                    比例(
序号                               票数                      票数                        票数
                                              (%)                        (%)                     %)

        《关于变更部分非公
 1      开发行股票募集资金        93,000     100.0000         0         0.0000            0        0.0000
        投资项目的议案》



         (三)      关于议案表决的有关情况说明
          本次会议有1项议案,已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股
      份总数的1/2以上同意后通过。
         三、      律师见证情况
         1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
      律师:唐敏、叶诗影
         2、 律师见证结论意见:
          本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出
      席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律
      、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


      特此公告。


                                           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
                                                                              2022年11月1日
 上网公告文件
《国浩律师(上海)事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见
书》
 报备文件
《公司2022年第二次临时股东大会决议》