乐惠国际：乐惠国际关于为子公司提供担保的公告2023-04-28
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-010
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超
过 6 亿元；截止 2022 年 12 月 31 日，乐惠国际为子公司担保余额为 7,325,987.36
元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
鉴于各全资（控股）子（孙）公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控
股）子（孙）公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控
股）子（孙）公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股）
子（孙）公司提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、
保证金、开具信用证、内保外贷，担保总额不超过 6 亿元，期限为自股东大会审
议通过之日起 12 个月。具体担保情况如下：
子公司及孙公司名称 最高担保金额
LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G. (德国孙公司) 0.5 亿
Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.
0.5 亿
(乐惠机械工程（墨西哥）有限公司)
Lehui finnah India Engineering & Equipment Private
0.5 亿
Limited(乐惠芬纳赫印度包装设备有限公司)
南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司 1.0 亿
南京保立隆包装机械有限公司 1.0 亿
1
宁波鲜啤三十公里科技有限公司 1.0 亿
LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.
0.5 亿
（乐惠工程装备西非公司）
梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司 0.5 亿
NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT
CO.LTD (Ethiopia Branch) 0.5 亿
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（埃塞子公司）
合计 6.0 亿
如上述公司的股东情况发生变化，不再属于公司的全资（控股）子（孙）公
司，如需要公司提供担保，应重新审议。
（二）本次担保事项决策程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，公司
第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 4 月 17 日审议通过了本
次担保事项，并将该事项提交公司董事会审议；公司第三届董事会第十一次会议、
第三届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 27 日审议通过了《关于公司为子公司提
供担保的议案》；公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。如获股东大会批准，将由董事会
授权总经理在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循
环使用，使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。
二、被担保人基本情况
（一）LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G.
注册地点：德国阿豪斯
法定代表人：符晓岚
注册资本：50 万欧元
主营业务：啤酒、饮料和乳品装备的设计和销售。
与本公司关系：本公司通过全资子公司 Pacific maritime limited 间接持有被
担保公司 100%股权。
基本财务指标如下：
主要财务数 2022 年 12 月 31 日
据（万元人 总资产 295.64
民币） 净资产 103.71
2
净利润（本期累计） -157.72
（二）Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.（简称“墨西哥子
公司”）
注册地点：墨西哥合众国新莱昂州蒙特雷市
法定代表人：马俊伟
注册资本：500 万美元
主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、
无菌灌装关键设备制造、安装、调试。
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 99%股权，通过宁波鲜啤三十公
里间接持有 1%股权，合计持有 100%股权。
基本财务指标如下：
2022 年 12 月 31 日
主要财务数
总资产 5,305.66
据（万元人
净资产 5,076.99
民币）
净利润（本期累计） -143.03
（三）Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited（简称“印
度子公司”）
注册地点：印度共和国古吉拉特邦巴洛达市（Vadodara）
法定代表人：林长福
注册资本：32,000,000 印度卢比
主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、
无菌灌装关键设备制造、安装、调试。
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100.00%的股权。
基本财务指标如下：
2022 年 12 月 31 日
主要财务数
总资产 375.98
据（万元人
净资产 262.06
民币）
净利润（本期累计） -12.83
（四）南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司（简称“南京芬纳赫”）
3
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路 641 号
法定代表人：黄粤宁
注册资本：20,000 万元
经营范围：生物能源设备、无菌灌装设备、乳制品灌装设备、包装机械、非
热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备、搅拌装置、轻工机
械及其相关配件的研发、制造、安装、技术服务、技术转让及相关售后服务；销
售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁
止的进出口商品除外）。
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。
基本财务指标如下：
2022 年 12 月 31 日
主要财务数
总资产 60,419.12
据（万元人
净资产 12,584.84
民币）
净利润（本期累计） -1,876.48
（五）南京保立隆包装机械有限公司（简称“南京保立隆”）
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路 641 号
法定代表人：黄粤宁
注册资本：3,000 万人民币
主营业务：食品饮料机械、包装机械、轻工机械设备的设计与生产制造；食
品饮料包装机械单机、成套设备工程的安装调试、维修、技术服务以及配件销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。
基本财务指标如下：
2022 年 12 月 31 日
主要财务数
总资产 20,422.46
据（万元人
净资产 9,212.67
民币）
净利润（本期累计） 3,040.90
（六）宁波鲜啤三十公里科技有限公司（简称“宁波鲜啤三十公里”）
注册地点：浙江省象山县西周镇象西机电工业园区
法定代表人：黄粤宁
4
注册资本：12,484 万元
主营业务：一般项目：软件开发；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品、酒、饮料及茶生
产专用设备制造；会议及展览服务；包装专用设备销售；工业互联网数据服务；
包装专用设备制造；软件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品经营（销售预包装
食品）；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省宁波市象山县
丹东街道大目湾新城丽湾路 388-3 号)
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。
基本财务指标如下：
2022 年 12 月 31 日
主要财务数
总资产 37,646.36
据（万元人
净资产 12,429.15
民币）
净利润（本期累计） -466.15
（七）LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.（简称“西非子公
司”）
注册地点：尼日利亚拉各斯伊凯贾
法定代表人：韦聪
注册资本：50 万美元
主营业务：不锈钢容器制作，食品啤酒酿造和灌装设备销售
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。
基本财务指标如下：
2022 年 12 月 31 日
主要财务数
总资产 493.99
据（万元人
净资产 -15.75
民币）
净利润（本期累计） -138.53
（八）梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司（简称“梭子蟹”）
注册地点：上海市松江区茸兴路 101 号 1 幢 1 层
法定代表人：黄粤宁
5
注册资本：500 万元
主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；餐饮服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：食品、检测、网络科技领域内的技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务信息咨询，计算机软件开发，计
算机网络工程；酒店管理。
与本公司关系：本公司通过全资子公司宁波鲜啤三十公里间接持有被担保公
司 100%股权。
基本财务指标如下：
2022 年 12 月 31 日
主要财务数
总资产 6,284.43
据（万元人
净资产 -3,400.83
民币）
净利润（本期累计） -2,630.44
（ 九 ） NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT
CO.LTD (Ethiopia Branch)（简称“埃塞子公司”）
注册地点：埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴
法定代表人：韦聪
注册资本：23,913,193 比尔
主营业务：啤酒酿造设备、饮料装备、包装机械制造、安装、调试
与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。
基本财务指标如下：
2022 年 12 月 31 日
主要财务数
总资产 1,812.70
据（万元人
净资产 498.53
民币）
净利润（本期累计） -104.48
三、担保协议的签署情况
上述担保事项在股东大会审议通过后，授权总经理处理在核定担保额度内的
担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。
四、董事会、监事会意见
6
（一）董事会审议情况
2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司
为子公司提供担保的议案》，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，董事会
同意公司为包括宁波鲜啤三十公里科技有限公司等在内的 9 家子（孙）公司提供
总额不超过 6 亿元的连带保证责任担保。
（二）独立董事意见
独立董事认为：鉴于公司各全资（控股）子（孙）公司尚未与银行建立授信
关系，但各全资（控股）子（孙）公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。
为保证各全资（控股）子（孙）公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对其
提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具
信用证、内保外贷；担保总额不超过 6 亿元；担保方式为连带保证责任担保；担
保期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开
之日；该笔担保不存在反担保的情况，由董事会授权总经理在股东大会批准的担
保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用，使用时确保担保协议等
书面文件签署、程序完备、手续齐全。
上述事项有助于下属子（孙）公司业务发展，符合公司发展战略；其担保事
项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对下属子（孙）
公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符
合公司利益，我们同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
与会监事认为，本次担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规
定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为子（孙）公司提供
担保，担保总额不超过 6 亿元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子
公司提供的担保）为 0 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 0%；对子公司的
担保余额为 7,325,987.36 元，占公司 2022 年度经审计净资产的 0.56%。
目前公司担保无逾期、无违约。
7
六、备查文件
1．《公司第三届董事会第十一次会议决议》
2．《公司第三届监事会第九次会议决议》
3．《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日
8
