证券代码：603076          证券简称：乐惠国际         公告编号：2023-005


             宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
              第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）
第三届监事会第九次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件向全体监事发出，
本次会议以现场方式召开，全体监事于 2023 年 4 月 27 日进行了表决。应参与表
决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由监事会主席蔡经纬先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2022 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》
    监事会审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》，认为公司 2022 年
年度报告的编制符合《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，公司监事会和监事保证本报
告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此保证承担个别和连带的
法律责任。
    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （三）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    监事会审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》，认为公司 2023 年第一季
度报告的编制符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，报告内容真实、准确、完整。具体内容详见公司同日发布于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （四）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2022 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （五）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2023-006）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （六）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告
编号：2023-007）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （七）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所（www.sse.com.cn）
的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （八）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-008）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （九）审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2023-009）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （十）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：
2023-010）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （十一）审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟新增银行授信额度
的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《公司及子公司 2023 年度新增银行授信额度的
公告》（公告编号：2023-011）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （十二）审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：
2023-012）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


三、备查附件
《公司第三届监事会第九次会议决议》
特此公告。


                                  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                               监事会
                                      二〇二三年四月二十八日