四川和邦股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
        会议资料




       二 O 一五年七月
                            四川和邦股份有限公司

                   2015年第二次临时股东大会会议议程
       现场会议时间：2015年7月31日14点40分，会议时间预计半天
       网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00
       现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室
       会议主持人：公司董事长贺正刚先生
       会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交
易所系统向公司股东提供网络投票平台及互联网投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
       会议主要议程：
       一、参会股东资格审查
       公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提
交股东授权委托书和本人有效身份证件。
       二、会议签到
       三、主持人宣布会议开始
       1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事、高管人员等。
       2、介绍会议议题、表决方式。
       3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
       四、宣读并审议以下议案
序号                                  议案                                  报告人
1        《关于变更公司名称的议案》                                         莫融
2        《关于修改公司章程的议案》                                         莫融
       五、投票表决等事宜
       1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行
书面表决。
     2、表决情况汇总并宣布表决结果。
     3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
     4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
     六、主持人宣布会议结束。

                                            四川和邦股份有限公司董事会
                                                          2015年7月16日
议案一：


                         关于变更公司名称的议案
各位股东及股东代表：

   公司通过核心业务转型，主营业务从上市初期化工产品向生物农药、农业电
商、新材料等方向发展。
   公司已成功并购以色列S.T.K.生物农药项目，为符合国际化的战略需求，现
拟变更公司中文名称为“四川和邦生物科技股份有限公司”，英文名称为“Sichuan
Hebang Biotechnology Co.,Ltd.”，证券简称为“和邦生物”。公司证券代码
不变。
   本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请大会审议并授
权公司董事会全权负责办理名称变更相关事宜。



                                             四川和邦股份有限公司董事会
议案二：


                       关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：

   鉴于公司名称由“四川和邦股份有限公司”变更为“四川和邦生物科技股份
有限公司”，公司拟对《公司章程》的部分条款进行相关修订，并通过公司新章
程。
   本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请大会审议并授
权公司董事会全权负责办理章程备案相关事宜。



                                             四川和邦股份有限公司董事会