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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年年度报告》
2 《公司董事会2023年度工作报告》
3 《公司监事会2023年度工作报告》
4 《关于公司2023年度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2024年度筹融资计划的议案》
7 《关于2024年度公司对外担保授权的议案》
8 《关于公司非独立董事薪酬的议案》
9 《关于公司监事薪酬的议案》 |
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2024-04-04
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和邦生物2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603077_20240404_KOOY.pdf
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2024-04-02
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和邦生物关于提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603077_20240402_JSDD.pdf
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2024-04-02
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和邦生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603077_20240402_43ZJ.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-27; 一次变更日期: 2024-04-20; 一次变更公告日期: 2024-04-15; |
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2024-03-19
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《四川和邦生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《四川和邦生物科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于修订《四川和邦生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
5 关于修订《四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理与四川武骏光能股份有限公司上市有关事宜有效期的议案 |
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2024-03-19
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和邦生物关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603077_20240319_44F1.pdf
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2024-03-19
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和邦生物第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603077_20240319_QQH5.pdf
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2024-03-19
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和邦生物第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603077_20240319_16M9.pdf
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2024-03-02
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和邦生物关于提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/603077_20240302_43VF.pdf
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2024-03-02
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和邦生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/603077_20240302_NL0J.pdf
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2024-02-20
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和邦生物2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603077_20240220_306I.pdf
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2024-02-08
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和邦生物关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603077_20240208_SXU2.pdf
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2024-02-08
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和邦生物关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603077_20240208_G162.pdf
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2024-02-05
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和邦生物关于公司“提质增效重回报”行动方案暨回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/603077_20240205_IMY8.pdf
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2024-02-05
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和邦生物关于提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/603077_20240205_V2GB.pdf |
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2024-02-01
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和邦生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603077_20240201_21EO.pdf
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2024-01-27
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和邦生物关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603077_20240127_U58Y.pdf
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2024-01-26
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和邦生物关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/603077_20240126_8V30.pdf
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2024-01-25
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和邦生物2023年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/603077_20240125_AAD3.pdf
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2024-01-25
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《<四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《<四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划管理细则>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-01-25
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和邦生物第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/603077_20240125_VG58.pdf
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2024-01-25
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和邦生物2024年第一次职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/603077_20240125_MQ3B.pdf
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2024-01-25
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和邦生物第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/603077_20240125_K5VC.pdf
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2024-01-25
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和邦生物关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/603077_20240125_VYJ6.pdf
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2024-01-25
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和邦生物关于变更2021年部分回购股份用途的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/603077_20240125_Y2RY.pdf
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2024-01-25
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和邦生物关于回购股份实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/603077_20240125_OVE2.pdf
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2024-01-19
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和邦生物关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/603077_20240119_5CZX.pdf
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2024-01-03
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和邦生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603077_20240103_6UEP.pdf
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2024-01-03
|
和邦生物关于提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603077_20240103_KAUL.pdf
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