证券代码：603077        证券简称：和邦股份           公告编号： 2015-66




                     四川和邦股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知
于2015年7月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2015年7
月15日以现场结合通讯表决方式召开。

    本次会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 名,实到董事 9 名。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表
决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于变更公司名称的议案》

   公司通过核心业务转型，主营业务从上市初期化工产品向生物农药、农业电商、
新材料等方向发展。

   公司已成功并购以色列 S.T.K.生物农药项目，为符合国际化的战略需求，现拟
变更公司中文名称为“四川和邦生物科技股份有限公司”，英文名称为“Sichuan
Hebang Biotechnology Co.,Ltd.”，证券简称为“和邦生物”。公司证券代码不变。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案尚需公司股东大会审议通过，证券简称变更尚需上海证券交易所审核
同意。



    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    鉴于公司名称由“四川和邦股份有限公司”变更为“四川和邦生物科技股份有
限公司”，公司拟对《公司章程》的部分条款进行相关修订，并通过公司新章程。
具体内容详见同日刊登的公司临时公告 2015-67 号。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案尚需公司股东大会审议通过。



    三、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2015 年 7 月 31 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会。具体内
容详见同日刊登的公司临时公告 2015-68 号。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                                  四川和邦股份有限公司董事会
                                                            2015 年 7 月 16 日