和邦股份：2015年第三次临时股东大会会议资料2015-07-31
四川和邦股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会议资料
二 O 一五年七月
四川和邦股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015年8月17日14点40分，会议时间预计半天
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00
现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室
会议主持人：公司董事长贺正刚先生
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，四川和邦股份有限公司
（以下简称“公司”）将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台
及互联网投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提
交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事、高管人员等。
2、介绍会议议题、表决方式。
3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、宣读并审议以下议案
序号 议案 报告人
1 《2015年半年度公司资本公积金转增股本预案》 莫融
2 《关于公司增加注册资本的议案》 莫融
3 《关于修改公司章程的议案》 莫融
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行
书面表决。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
四川和邦股份有限公司董事会
2015年7月31日
议案一：
2015年半年度公司资本公积金转增股本预案
各位股东及股东代表：
2015年半年度公司资本公积金转增股本方案为以截至2015年6月30日公司股
本总数1,104,079,526股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
本预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，已经公司独立董事发
表同意的独立意见。
现提请大会审议并授权公司董事会全权负责办理相关事宜。
四川和邦股份有限公司董事会
议案二：
关于公司增加注册资本的议案
各位股东及股东代表：
因公司拟实施 2015 年半年度资本公积金转增股本方案，待本次转增方案实
施后，公司注册资本将从 1,104,079,526 元增加至 3,312,238,578 元。
本预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请大会审议。
四川和邦股份有限公司董事会
议案三：
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
因公司拟实施 2015 年半年度资本公积金转增股本，现拟对公司章程中涉及
的注册资本和股份数量进行相应修改。具体修改如下：
1、原条款：“第六条 公司注册资本为人民币 1,104,079,526 元。”
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币 3,312,238,578 元。”
2、原条款：“第十九条 公司股份总数为 1,104,079,526 股，全部为普通股。”
修改为：“第十九条 公司股份总数为 3,312,238,578 股，全部为普通股。”
变更后的公司章程刊登于上海证券交易所网站。
本预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请大会审议并授
权公司董事会办理相关变更登记事宜。
四川和邦股份有限公司董事会
