证券代码：603077           证券简称：和邦股份       公告编号：2015-75




                       四川和邦股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于
2015年7月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2015年7月30日
以现场结合通讯表决的方式召开。
    本次会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 名,实到董事 9 名。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决
所形成的决议合法、有效。


    二、 董事会会议审议情况
   （一）审议通过《四川和邦股份有限公司 2015 年半年度报告》
    同意通过公司 2015 年半年度报告。
    具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的《和邦股份 2015 年半年度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  （二）审议通过《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的预案》
    同意通过公司资本公积金转增方案，本次转增方案为以截至2015年6月30日公司
股本总数1,104,079,526股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
    上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已
由独立董事发表同意的独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



  （三）审议通过《关于公司增加注册资本的议案》
   因公司拟实施 2015 年半年度资本公积金转增股本，现同意公司在实施本次转增方
案后，公司注册资本由原 1,104,079,526 元增加至 3,312,238,578 元。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
   因公司拟实施 2015 年半年度资本公积金转增股本，现同意拟对公司章程中涉及的
注册资本和股份数量进行相应修改。
   具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的《和邦股份关于修改公司章程的公
告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  （五）审议通过《关于公司全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司与泸州和
邦房地产开发有限公司关联交易的议案》
    同意该次关联交易，公司全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司向泸州和邦
房地产开发有限公司购买商品房197套，合计不超过5000万元。
    公司关联董事贺正刚、宋克利回避表决。
    独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的《和邦股份全资子公司四川武骏特
种玻璃制品有限公司与泸州和邦房地产开发有限公司关联交易公告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


  （六）审议通过《四川和邦股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的《四川和邦股份有限公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


  （七）审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2015年8月17日召开公司2015年第三次临时股东大会。具体内容详见
同日刊登于上交所及指定媒体的《和邦股份关于召开公司2015年第三次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案二、三、四，尚需股东大会特别决议审议通过。
特此公告。
                                           四川和邦股份有限公司董事会
                                                     2015 年 7 月 31 日