证券代码：603077         证券简称：和邦股份        公告编号： 2015-76


                     四川和邦股份有限公司
             第三届监事会第八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 30 日在公司会
议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届监事会第八次会议。会议通
知已于 2015 年 7 月 22 日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事
会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。



   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《四川和邦股份有限公司监事会关于公司 2015 年半年度报
告的书面审核意见》
    书面审核意见的具体内容为：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2014 年修订）和《上
海证券交易所股票上市规则》（2013 年修订）及其他法律、法规、信息披露规则
和格式指引的要求，我们作为四川和邦股份有限公司监事，在全面了解和审核公
司 2015 年半年度报告后，认为：
    公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2015 年半年度报告公允
地反映了公司 2015 年半年度财务状况和经营成果。
    我们保证公司 2015 年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《四川和邦股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的《四川和邦股份有限公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                              四川和邦股份有限公司监事会

                                                        2015 年 7 月 31 日