四川和邦股份有限公司独立董事

         关于公司资本公积转增股本及关联交易的独立意见


    一、根据《股票上市规则》、《关联交易实施指引》等规范要求及公司章程、
关联交易管理制度的规定，我们对公司《关于公司全资子公司四川武骏特种玻璃
制品有限公司与泸州和邦房地产开发有限公司关联交易的议案》在提交董事会审
议前已进行了事前认可，并发表如下独立意见：
   1、董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了对相关议案的表决，表决
程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程、关联交
易管理制度的规定；
   2、公司的本次关联交易，系合理、合法的关联交易；交易价格遵循公允、
公平、公正的原则，未发现损害公司和股东的利益的情况。因而我们对此无异议。
   二、关于对公司 2015 年半年度资本公积转增预案的独立意见
   经我们认真审议，现就有关情况发表独立意见如下：
   1、本次董事会审议的 2015 年半年度资本公积转增预案，我们事先已审议并
同意。该预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，符合《公
司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形。
   2、公司 2015 年半年度资本公积转增预案经第三届董事会第十四次会议审议
通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
   3、同意将公司 2015 年半年度资本公积转增预案提交公司 2015 年第三次临
时股东大会审议。
   特此说明。


                                                       2015 年 7 月 30 日




    独立董事：王锡岭             李正先             刘滔