证券代码：603077          证券简称：和邦股份       公告编号：2015-78



                       四川和邦股份有限公司
             2015 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2015 年 7 月 31 日
(二)      股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 605,062,025
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                   54.80
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
   本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事会秘书莫融主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人
和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，贺正刚先生、李正先先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘安平先生因公务未能出席；
3、公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。
  二、     议案审议情况
  (一)     非累积投票议案
  1、 议案名称：《关于变更公司名称的议案》
      审议结果：通过
  表决情况：
股东类型                     同意                        反对                   弃权
                  票数              比例（%）     票数      比例（%）    票数      比例（%）
  A股          605,055,725              99.9990    4,800        0.0008    1,500        0.0002



  2、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
      审议结果：通过
  表决情况：
股东类型                     同意                        反对                   弃权
                  票数              比例（%）     票数      比例（%）    票数      比例（%）
  A股          605,055,725              99.9990    4,800        0.0008    1,500        0.0002



  (二)     关于议案表决的有关情况说明
        涉及以特别决议通过的议案 1、2，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  三、     律师见证情况
  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所。
  律师：臧欣、李洁。
  2、 律师鉴证结论意见：
        公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司
  章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
  表决结果合法有效。
  四、     备查文件目录
  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


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