证券代码：603077        证券简称：和邦生物      公告编号：2015-83


                四川和邦生物科技股份有限公司
             2015 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2015 年 8 月 17 日
(二)      股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 600,996,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                   54.43
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，王军先生、王锡岭先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：《2015 年半年度公司资本公积金转增股本预案》
   审议结果：通过
        表决情况：
  股东类型                    同意                          反对                       弃权
                       票数          比例（%）   票数         比例（%）     票数        比例（%）
        A股          600,996,400           100          0               0          0                0


        2、 议案名称：《关于公司增加注册资本的议案》
           审议结果：通过
        表决情况：
  股东类型                    同意                          反对                       弃权
                       票数          比例（%）   票数         比例（%）     票数         比例（%）
        A股          600,992,100       99.9993     1,300           0.0002    3,000            0.0005


        3、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
           审议结果：通过
        表决情况：
  股东类型                    同意                          反对                       弃权
                       票数          比例（%）   票数         比例（%）     票数         比例（%）
        A股          600,991,600       99.9992     1,300           0.0002    3,500            0.0006




        (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称              同意                反对                     弃权
 序号                           票数 比例（%）      票数     比例（%）       票数   比例（%）
1         《2015 年半年度公司   996,4      100           0          0             0        0
          资本公积金转增股本       00
          预案》



        (三)   关于议案表决的有关情况说明

        以上议案均为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
        三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所。
律师：臧欣、刘斯亮
2、 律师鉴证结论意见：
   本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律法规、《股东大
会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议
人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。


                                        四川和邦生物科技股份有限公司
                                                         2015 年 8 月 18 日