证券代码：603077         证券简称：和邦生物         公告编号： 2016-26


               四川和邦生物科技股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 28 日
在公司会议室，以现场会议的方式召开了第三届监事会第十一次会议。会议通知
已于 2016 年 4 月 18 日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会
主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审
议并通过了如下议案：

    一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）（以下简称“上
交所网站”）上的公司 2015 年度股东大会会议资料相关部分。
    二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
    三、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案的议案》
    经审计，2015 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 239,865,850.45
元，合并报表累计未分配利润 1,783,222,382.40 元；母公司实现净利润为
63,480,725.47 元，累计未分配利润 786,304,868.65 元。

    为回报股东，结合公司实际情况，公司拟实施 2015 年度现金红利派息，以
2015 年 12 月 31 日股本总数 3,312,238,578 股为基数，向全体股东按每 10 股分
配红利 0.1 元（含税），共计派发现金股利 33,122,385.78 元。因公司 2015 年非
公开发行股票已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过（详见公司
临时公告 2016-20 号），若因此导致公司股本总额在分配方案披露后至分配方案
实施期间因新增股份上市而发生变化的，公司现金分红总金额不变，按最新股本
总额计算分配比例。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《公司监事会对公司 2015 年年度报告的书面审核意见》

    根据《证券法》第 68 条，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2015 年修订）及上海证券交易
所《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对
公司 2015 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出
的对本次年度报告的书面审核意见如下：

    1、2015 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。

    2、2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2015 年度的经营管理和财务
状况。我们保证公司 2015 年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
    以上一至三项议案，尚需股东大会审议通过。
    特此公告。
                                     四川和邦生物科技股份有限公司监事会
                                                       2016 年 4 月 29 日