证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2016-36
四川和邦生物科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,801,374,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.38
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2015 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,370,900 99.9997 4,000 0.0003 0 0
2、 议案名称：《公司董事会 2015 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,333,900 99.997 41,000 0.003 0 0
3、 议案名称：《公司监事会 2015 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,333,900 99.997 41,000 0.003 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2015 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,370,900 99.9997 4,000 0.0003 0 0
5、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,333,900 99.997 41,000 0.003 0 0
6、 议案名称：《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,333,900 99.997 41,000 0.003 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2016 年度筹融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,370,900 99.9997 4,000 0.0003 0 0
8、 议案名称：《关于 2016 年公司对外担保授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,333,900 99.997 41,000 0.003 0 0
9、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,801,333,900 99.997 41,000 0.003 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,800,000,000 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 1,370,900 99.70 4,000 0.30 0 0
其中:市值 50 万以下普
通股股东 691,200 99.42 4,000 0.58 0 0
市值 50 万以上普通股
股东 679,700 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于公司 2015 年 1,370,900 99.70 4,000 0.30 0 0
度利润分配的预案》
9 《关于选举公司董 1,333,900 97.01 41,000 2.99 0 0
事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得出席会议股东或股东代表所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所。
律师：桑健、潘波。
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川和邦生物科技股份有限公司
2016 年 5 月 21 日