证券代码：603077           证券简称：和邦生物         公告编号： 2016-41




                 四川和邦生物科技股份有限公司
           第三届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议通知于 2016 年 5 月 23 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于
2016 年 5 月 25 日以现场会议的方式召开。
    会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议
并通过了如下议案：


    一、审议通过《关于选举曾小平先生担任公司副董事长的议案》
    同意通过《关于选举曾小平先生担任公司副董事长的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于聘任刘安平先生担任公司副总经理的议案》
    同意通过《关于聘任刘安平先生担任公司副总经理的议案》。公司独立董事已经
发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    同意通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并进行
相关公告。公司独立董事已经发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                           四川和邦生物科技股份有限公司董事会
                                                             2016 年 5 月 26 日