证券代码：603077        证券简称：和邦生物        公告编号： 2016-71

                   四川和邦生物科技股份有限公司
            用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金
额为15,186,077.57元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]917号》文核准，四川和邦生
物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日非公开发行人民币
普通股（A股）701,966,071股，发行价格为每股人民币5.6元，已收到募集资金
人民币3,931,009,997.60元，扣除各项发行费用共计60,085,346.61元后，实际
收到募集资金净额为人民币3,870,924,650.99元。上述资金到位情况业经四川华
信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2016）94号《验
资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    公司《2015年度非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资

项目及募集资金使用计划如下：

                                                   金额单位：人民币万元
 序号               项目名称                   拟使用募集资金金额
1       3,000 吨 PAN 基高性能碳纤维项目                        243,101.00
2       偿还银行贷款                                           150,000.00
                       合计                                    393,101.00


    三、自筹资金预先投入募投项目情况

    截止2016年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为15,186,077.57元，其中预付3,000吨PAN基高性能碳纤维项目设计费

2,345,447.67元、技术咨询费700,000.00元、土地款12,120,000.00元、监测费

用11,468.00元、相关税费6,910.00元、其他手续费2,251.90元。

    本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为

15,186,077.57元，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以

自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了川华信专（2016）

320号《关于四川和邦生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴

证报告》。
    四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
    本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的事项经公司2016年10月15日召
开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。董事会同意公司使用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,186,077.57元。
    本次以募集资金置换预先已投入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所的相关监管规定。
    五、 专项意见说明
    （一）会计师事务所意见
    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了川华信专（2016）320号《关于
四川和邦生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
    会计师认为，公司管理层编制的截止2016年9月30日《四川和邦生物科技股
份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公允地反映了以自筹资
金预先投入募投项目的情况。
    （二）保荐机构意见
    公司保荐机构华西证券股份有限公司认为，公司以募集资金置换先期投入的
自筹资金15,186,077.57元的事项，已由四川华信(集团)会计师事务所（特殊普
通合伙）予以审核，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致
的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立
董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管
指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
    同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次将募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金，
内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
以及公司募集资金管理制度等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资
金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变向改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本
次用募集资金15,186,077.57元置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。
    （四）监事会意见
    公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先
投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金15,186,077.57元置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金。
    六、 备查文件
    （一）公司第三届董事会第二十四次会议决议
    （二）公司第三届监事会第十五次会议决议
    （三）公司独立董事关于公司募集资金使用相关事项的独立意见
    （四）华西证券股份有限公司《关于四川和邦生物科技股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》
    （五）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川
和邦生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
    特此公告。



                                   四川和邦生物科技股份有限公司董事会
                                                      2016 年 10 月 18 日