证券代码：603077           证券简称：和邦生物         公告编号： 2017-42

                 四川和邦生物科技股份有限公司
                 第四届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知于 2017 年 5 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2017
年 5 月 24 日以现场会议的方式召开。
    会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议
并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》
    同意通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》。根据公司章程规定，
曾小平为公司法定代表人。任期三年，任期与第四届董事会相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》
    根据《公司董事会审计委员会工作规则》相关规定，经董事长提名，选举梅淑先
女士、李正先先生、王军先生担任董事会审计委员会委员；梅淑先女士担任董事会审
计委员会主任。任期三年，与第四届董事会相同。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过《关于聘任杨惠容女士担任公司总经理的议案》
    同意通过《关于聘任杨惠容女士担任公司总经理的议案》，免去杨红武先生总经
理职务，聘任杨惠容女士担任公司总经理一职。公司独立董事已经发表同意的独立意
见。任期三年，与第四届董事会相同。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司董事会对杨红武先生在任总经理一职期间，为公司所做的贡献给予高度的评
价，表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                          四川和邦生物科技股份有限公司董事会
                                                             2017 年 5 月 25 日
    附相关人士简历：
    曾小平：男，汉族，1961年生，中国籍，无永久境外居住权，长江商学院EMBA。
现任四川和邦投资集团有限公司总裁、公司副董事长。曾任乐山市市中区人民法院审
判员、乐山市振静皮革制品有限公司董事、乐山市五通桥区华强投资有限公司董事长。
2016年5月至今任公司董事、副董事长。


   李正先：男，汉族，1955 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级工
程师，环境保护部化学物质环境管理评审专家，环境保护部上市公司环保核查专家。
1983 年–1985 年任张家口市宣化农药厂车间主任，1985 年–2000 年任张家口市宣化
农药厂厂长，2000 年-2006 年任河北宣化农药有限公司董事长，2006 年－2012 年任
中国农药工业协会副理事长，2012 年至今任中国农药工业协会副秘书长。2014 年 5
月至今任公司独立董事。


    梅淑先：女，汉族，1964 年生，中国籍，无永久境外居住权，1987 年 7 月毕业
于西南财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士，教授。1987 年 7 月至 2002 年
4 月在乐山财贸学校任会计专业教师，2002 年 4 月至 2010 年 11 月在乐山职业技术学
院任会计专业教师，2010 年 11 月至今在乐山职业技术学院任财经管理系副主任，同
时兼任会计专业教师。2017 年 5 月任公司独立董事。


   王军：男，汉族，1971 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级会计
师、注册会计师、注册税务师。1991 年至 2003 年在乐山市糖酒副食品总公司工作，
2003 年 2 月至 2008 年 1 月任和邦盐化副总经理、财务总监。2008 年 2 月至今任公司
董事、副总经理兼财务总监。


    杨惠容：女，汉族，1964 年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。 1992
年至 1995 年就职于乐山皮革公司，1995 年至 2005 年任振静皮革车间主任， 2005 年
至今任公司工艺纪律检查委员会主任。2011 年 3 月至 2017 年 5 月任公司监事。