证券代码：603077        证券简称：和邦生物            公告编号： 2018-5



              四川和邦生物科技股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议通知于2018年2月2日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于
2018年2月12日以现场结合通讯表决方式召开。
    本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事 9 名,实到董事 9
名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、 审议通过《公司 2017 年年度报告》
    同意通过《公司 2017 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及公司指定
信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）上的公司年度报告。
    二、审议通过《公司董事会 2017 年度工作报告》
    同意通过《公司董事会 2017 年度工作报告》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    内容详见同日上交所网站的《2017 年年度股东大会会议资料》相关部分。
    三、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》
    2017 年度利润分配预案：拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 8,831,250,228 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。
    2017 年 12 月 31 日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，若未约
定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
    四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
负责本公司 2018 年度的审计事务。董事会根据其 2017 年度审计事务的工作量及
其他上市公司支付会计师报酬情况，确定公司支付给该事务所报酬为年度审计费
84 万元，内控审计费用 32 万元。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
    五、审议通过《关于公司 2018 年度筹融资计划的议案》
    公司 2017 年（截止至 2018 年年度股东大会召开前）拟根据正常生产经营、
项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过 35 亿元（包
括不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴
现、票据申请、开票等）。融资所涉及的具体事宜，授权公司法定代表人、董事
长确认后，由经营管理层全权办理相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于 2018 年公司对外担保授权的议案》
    根据公司现有开发项目的进展情况、2018 年公司资金状况和公司发展的资
金需求，预计 2018 年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他
对外融资担保）总额不超过 15 亿元。
    董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：
    1、公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）
总额不超过 15 亿元。
    2、为简化审批流程，授权公司法定代表人、董事长在股东大会批准的担保
额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起
至公司 2018 年年度股东大会召开前一日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述事项已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
    七、审议通过《关于修改公司章程的议案》
   为进一步加强公司治理，根据中证中小投资者服务中心建议，对公司章程部
分条款进行修订。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见刊登于上交所网站相关的公司临时公告及公司章程。
       八、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
       九、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
   （1）公司与四川顺城盐品股份有限公司的购盐事项。
   关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （2）公司与四川顺城盐品股份有限公司的销售卤水事项。
   关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （3）公司与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司的购煤事项。
   关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （4）公司与乐山市犍为寿保煤业有限公司的购煤事项。
   关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （5）公司与四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿的购煤事项。
   关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述 5 项日常关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意
见。
   具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
       十、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本评价报告已经公司独立董事发表了同意的独立意见。
   具体内容详见同日刊登于上交所网站相关的公司公告。
    十一、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
   公司拟定于 2018 年 4 月 17 日召开公司 2017 年年度股东大会。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告及公司 2017 年度股东大
会会议资料。
   听取《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。
   以上一至七项议案，尚需股东大会审议通过。
   特此公告。
                                    四川和邦生物科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 2 月 13 日