证券代码：603077        证券简称：和邦生物            公告编号： 2018-6


               四川和邦生物科技股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 12 日
在公司会议室，以现场会议的方式召开了第四届监事会第五次会议。会议通知已
于 2018 年 2 月 2 日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主
席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并
通过了如下议案：

    一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）（以下简称“上
交所网站”）上的公司 2017 年度股东大会会议资料相关部分。

    二、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案的议案》

    2017 年度利润分配预案：拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 8,831,250,228 为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。

    2017 年 12 月 31 日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，若未约
定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    公司独立董事已对公司2017年度利润分配的预案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
    四、审议通过《公司监事会对公司 2017 年年度报告的书面审核意见》

    根据《证券法》第 68 条，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）及上海证券交易
所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对
公司 2017 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出
的对本次年度报告的书面审核意见如下：

    1、2017 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。

    2、2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2017 年度的经营管理和财务
状况。我们保证公司 2017 年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日上交所网站相关的公司公告。
    以上一、二项议案，尚需股东大会审议通过。
    特此公告。
                                     四川和邦生物科技股份有限公司监事会
                                                       2018 年 2 月 13 日