证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2018-28
四川和邦生物科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,356,805,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.0105
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席、其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 议案名称：《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,356,516,346 99.9913 266,000 0.0079 23,000 0.0008
2.0、 议案名称：《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2.01、议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,356,539,346 99.9920 266,000 0.0080 0 0.0000
2.02、议案名称：《票面金额及发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,356,539,346 99.9920 266,000 0.0080 0 0.0000
2.03、议案名称：《债券品种及期限》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,356,516,346 99.9913 289,000 0.0087 0 0.0000
2.04、议案名称：《债券利率及付息方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,356,539,346 99.9920 266,000 0.0080 0 0.0000
2.05、议案名称：《担保安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,356,539,346 99.9920 266,000 0.0080 0 0.0000
2.06、议案名称：《募集资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,356,539,346 99.9920 266,000 0.0080 0 0.0000
2.07、 议案名称：《发行方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,356,516,346 99.9913 289,000 0.0087 0 0.0000
2.08、议案名称：《发行对象及向公司股东配售的安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,356,516,346 99.9913 289,000 0.0087 0 0.0000
2.09、 议案名称：《上市安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,356,539,346 99.9920 266,000 0.0080 0 0.0000
2.10、 议案名称：《赎回、回售条款、调整利率条款》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,356,516,346 99.9913 289,000 0.0087 0 0.0000
2.11、 议案名称：《公司资信情况及偿债保障措施》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,356,516,346 99.9913 289,000 0.0087 0 0.0000
2.12、 议案名称：《债券的承销方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,356,527,746 99.9917 277,600 0.0083 0 0.0000
2.13、 议案名称：《决议的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,356,516,346 99.9913 289,000 0.0087 0 0.0000
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向合格投资者公开
发行公司债券全部事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,356,516,346 99.9913 241,300 0.0071 47,700 0.0016
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、张莹
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司
章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川和邦生物科技股份有限公司
2018 年 4 月 9 日
