证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2018-31
四川和邦生物科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,368,228,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.1398
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席、其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,367,961,673 99.9920 267,200 0.0080 0 0.0000
2、 议案名称：《公司董事会 2017 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,367,961,673 99.9920 267,200 0.0080 0 0.0000
3、 议案名称：《公司监事会 2017 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,367,932,773 99.9912 267,200 0.0079 28,900 0.0009
4、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,367,969,773 99.9923 259,100 0.0077 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,367,932,773 99.9912 296,100 0.0088 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2018 年度筹融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,367,716,773 99.9847 483,200 0.0143 28,900 0.0010
7、 议案名称：《关于 2018 年公司对外担保授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,367,627,473 99.9821 601,400 0.0179 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,367,932,773 99.9912 270,400 0.0080 25,700 0.0008
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东 2,641,806,603 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 707,632,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以 下
普通股股东 18,531,170 98.6210 259,100 1.3790 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 6,790,643 96.3246 259,100 3.6754 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股东 11,740,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《公司 2017 年年度 726,155,070 99.9632 267,200 0.0368 0 0.0000
报告》
2 《公司董事会 2017 726,155,070 99.9632 267,200 0.0368 0 0.0000
年度工作报告》
3 《公司监事会 2017 726,126,170 99.9592 267,200 0.0367 28,900 0.0041
年度工作报告》
4 《关于公司 2017 年 726,163,170 99.9643 259,100 0.0357 0 0.0000
度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会 726,126,170 99.9592 296,100 0.0408 0 0.0000
计师事务所的预案》
6 《关于公司 2018 年 725,910,170 99.9295 483,200 0.0665 28,900 0.0040
度筹融资计划的预
案》
7 《关于 2018 年公司 725,820,870 99.9172 601,400 0.0828 0 0.0000
对外担保授权的议
案》
8 《关于修改公司章 726,126,170 99.9592 270,400 0.0372 25,700 0.0036
程的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、张莹
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司
章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川和邦生物科技股份有限公司
2018 年 4 月 18 日
