证券代码：603077         证券简称：和邦生物     公告编号：2018-68

                  四川和邦生物科技股份有限公司
   关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 11 月 20 日
3. 股权登记日
       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股         603077        和邦生物           2018/11/12
二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：四川和邦投资集团有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2018 年 11 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
33.25%股份的股东四川和邦投资集团有限公司，在 2018 年 11 月 8 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
决定对《中华人民共和国公司法》(以下称“公司法”)的修改，单独持有公司
33.25%股份的股东四川和邦投资集团有限公司提出增加以下临时提案：
    修改本次回购股份的目的和用途如下：
   （1）减少公司注册资本；
   （2）与持有本公司股份的其他公司合并；
    （3）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （4）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份；
    （5）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
       前述具体用途，股东大会授权董事会根据具体情况决定并实施。
三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 11 月 3 日公告的原股东大会通知
    事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 11 月 20 日      14 点 40 分
召开地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 20 日
                       至 2018 年 11 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                        议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案

1         《修改公司章程的议案》                                √
2         《关于修改公司回购股份的目的和用途的议                √
          案》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已于 2018 年 11 月 3 日、10 日在上海证券交易所网站及公司选定的
    中国证监会指定信息披露媒体上披露。
2、 特别决议议案：1、2。


3、 对中小投资者单独计票的议案：2。


4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
    应回避表决的关联股东名称：不涉及。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。




特此公告。



                                      四川和邦生物科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 11 月 10 日




     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
四川和邦生物科技股份有限公司：


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


序号          非累积投票议案名称           同意       反对       弃权

1             《修改公司章程的议案》

2             《关于修改公司回购股份的
              目的和用途的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                     委托日期：       年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。