证券代码：603077            证券简称：和邦生物         公告编号：2018-70


                四川和邦生物科技股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 11 月 20 日
(二)      股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               4,222,574,458
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                 47.8140


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席、其他高管列席会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
       1、 议案名称：修改公司章程的议案
              审议结果：通过
              表决情况：
         股东类型                 同意                       反对                    弃权
                           票数          比例（%）    票数          比例          票数       比例
                                                                    （%）                    （%）
              A股      4,222,450,578 99.9970         123,880    0.0030                   0          0


       2、 议案名称：关于修改公司回购股份的目的和用途的议案
              审议结果：通过
              表决情况：
         股东类型                 同意                       反对                    弃权
                           票数          比例（%）    票数          比例          票数       比例
                                                                    （%）                    （%）
              A股      4,222,428,878 99.9965         145,580    0.0035                   0          0


       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案            议案名称                    同意                           反对                弃权
序号                                 票数             比例          票数          比例       票数 比例
                                                     （%）                        （%）                 （%）
1       关于修改公司回购股      1,430,622,275        99.9898    145,580       0.0102           0           0
        份的目的和用途的议
        案


       (三)      关于议案表决的有关情况说明
       1、议案 1 、2 为特别决议议案，获得有效表决权股份数的 2/3 以上通过。
       三、      律师见证情况
       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所。
       律师：李洁、张莹。
2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司
章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。


                                         四川和邦生物科技股份有限公司
                                                     2018 年 11 月 21 日