证券代码：603077       证券简称：和邦生物         公告编号： 2018-72


               四川和邦生物科技股份有限公司
    第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划
首次持有人会议于2018年11月27日在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共
246人，代表员工持股计划份额3,961.20万份，占公司第一期员工持股计划总份
额的99.03%。
    本次会议由董事会秘书莫融主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规
定。经全体持有人认真讨论，审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
    表决结果：同意3,961.20万份，反对0万份，弃权0万份。
    二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
    选举莫融、王军、龚嵘鹏为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，全体
委员一致选举王军为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。
    表决结果：同意3,961.20万份，反对0万份，弃权0万份。
    三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员
工持股计划相关事宜的议案》
    表决结果：同意3,961.20万份，反对0万份，弃权0万份。
    四、审议通过《关于公司第一期员工持股计划实施的具体事项的议案》
    公司于2018年11月2日召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了
本次员工持股计划相关议案，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的6个
月内，通过“四川和邦生物科技股份有限公司-第一期员工持股计划”以二级市
场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。实施员工持股计划时，应
当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
    表决结果：同意3,961.20万份，反对0万份，弃权0万份。
    特此公告。
                                   四川和邦生物科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 11 月 28 日