四川和邦生物科技股份有限公司
 2019年第一次临时股东大会
         会议资料




         二 O 一九年一月
                     四川和邦生物科技股份有限公司

                      2019年第一次临时股东大会

                              会议议程
     现场会议时间：2019年2月1日14:40时，会议时间预计半天
     网络投票时间：2019年2月1日上午9:15-9:25,9:30-11:30；
                               下午13:00-15:00
     现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室
     会议主持人：公司董事长曾小平先生
     会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交
易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
     会议主要议程：
     一、参会股东资格审查
     公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提
交股东授权委托书和本人有效身份证件。
     二、会议签到
     三、主持人宣布会议开始
     1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。
     2、介绍会议议题、表决方式。
     3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
     四、宣读并审议以下议案
     序号                          议案                       报告人
     非累积投票议案
     1      《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金
                                                               莫融
            的议案》

    五、投票表决等事宜
    1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行
书面表决。
    2、表决情况汇总并宣布表决结果。
    3、会议主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上
签字。
    4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
    六、主持人宣布会议结束。




                                 四川和邦生物科技股份有限公司董事会
                                                       2019年1月17日
议案一：
           关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
    为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司
拟将原2015年非公开发行股票募投项目剩余部分资金变更为永久补充流动资金，
变更募集资金投向的金额为239,663.49万元。
    本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体变更说明请详见
公司于上海证券交易所网站刊登的2019-5号《和邦生物关于变更部分募集资金用
途并永久补充流动资金的公告》, 现提请股东大会审议。


                                   四川和邦生物科技股份有限公司董事会