四川和邦生物科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员关于公司 2015 年非公开项目相
                            关工作声明

    作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高
级管理人员，我们按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金投资项目管理
的相关规则及公司章程等内部制度，根据各自职责权限，就本次募投项目的实施、
推进和变更投向等相关事项履行了相应的职责。
    我们秉着勤勉尽责的态度参与公司 2015 年非公开项目相关工作管理及决策。
我们坚持以市场化原则、对中小投资者负责的态度，避免公司对一个产品市场格
局已发生变化的项目进行盲目投资，最终可能导致重大经济损失的结果。同时，
在项目重整的过程中，对具有重大不确定性、需持续开展工作的事项，决策采用
保密的方式，更是为避免了因可能的信息不对称，给中小投资者带来损失，保护
中小投资者的行为。
    我们就公司 2015 年非公开项目具体开展的工作包括：公司董事会审议通过
非公开发行；董事会、公司监事会审议通过募集资金置换自筹资金；董事会、监
事会审议通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告；董事会、监事会审议
通过募集资金临时补充流动资金；董事会、监事会审议通过闲置募集资金购买理
财产品；董事会、监事会审议通过变更部分募集资金用途并永久补充流动资金等
等，公司独立董事也根据独立董事相关制度规范发表了明确意见。公司对前述事
项均进行了信息披露。
    公司在 2017-2018 年间进行的碳纤维重整工作，因商业保密，以及项目进展
具有重大不确定性，为避免股价异常波动，保护公司及股东，特别是中小股东利
益，董事会、监事会决定暂不对外披露。
    我们认为，就公司 2015 年非公开项目相关工作我们均已做到勤勉尽责。


                                                       2019 年 1 月 24 日



声明人：公司全体董事、监事及高级管理人员