证券代码：603077         证券简称：和邦生物        公告编号： 2019-22


               四川和邦生物科技股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日
在公司会议室，以现场会议的方式召开了第四届监事会第十二次会议。会议通知
已于 2019 年 4 月 22 日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会
主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审
议并通过了如下议案：

    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）（以下简称“上
交所网站”）上的公司 2018 年度股东大会会议资料相关部分。

    二、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司股份回购的意见》及上海
证券交易所 2019 年 1 月 11 日发布实施的《上市公司回购股份实施细则》（以下
简称《回购细则》）第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约
方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分
红的相关比例计算”。

    截止 2018 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为
88,808,602 股，累计支付的资金总额为 149,999,805.98 元。2018 年度公司归属
于上市公司股东的净利润为 363,087,307.57 元，2018 年公司已实施的股份回购
金额占当年归属于上市公司股东的净利润的 41.31%。依据上海证券交易所《上
市公司现金分红指引》，同时结合公司实际情况公司拟 2018 年度不再另行进行现
金分红。

    公司独立董事已对公司2018年度利润分配的预案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
    四、审议通过《公司监事会对公司 2018 年年度报告的书面审核意见》

    根据《证券法》第 68 条，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）及上海证券交易
所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对
公司 2018 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出
的对本次年度报告的书面审核意见如下：

    1、2018 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。

    2、2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2018 年度的经营管理和财务
状况。我们保证公司 2018 年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
    六、审议通过《公司监事会关于公司 2019 年第一季度报告的书面审核意见》
    书面审核意见的具体内容为：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券
交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）和上海证券交易所《关于做好上市
公司 2019 年第一季度报告披露工作的通知》及其他法律、法规、信息披露规则
和格式指引的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2019 年第一季
度报告后，认为：
    公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2019 年第一季度报告公
允地反映了公司 2019 年第一季度财务状况和经营成果。
    我们保证公司 2019 年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计
提资产减值准备依据充分,符合企业会计准则等相关规定；计提后更能公允反映
公司资产状况，符合公司实际情况；同意公司本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上一、二项议案，尚需股东大会审议通过。
    特此公告。
                                     四川和邦生物科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 25 日