证券代码：603077          证券简称：和邦生物        公告编号： 2019-32



             四川和邦生物科技股份有限公司
 关于续聘会计师事务所及 2019 年公司对外担保授权的
                     补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站披露了《和邦生物关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-24）及
《和邦生物关于 2019 年公司对外担保授权的公告》（公告编号：2019-25）。现对
公告中有关事项做如下补充：
    一、关于续聘会计师事务所公告的补充披露

    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已连续服务公司年限为 9
年。董事会根据其 2018 年度审计事务的工作量及其他上市公司支付会计师报酬
情况，确定公司支付给该事务所报酬为年度审计费 84.5 万元，内控审计费用 32
万元。
    公司独立董事对公司聘用会计师事务所的议案已事前认可并发表同意的独
立意见。
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    二、关于 2019 年公司对外担保授权公告的补充披露
    根据公司现有开发项目的进展情况、2019 年公司资金状况和公司发展的资
金需求，预计 2019 年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他
对外融资担保）总额不超过 15 亿元。
    控股子公司预计被担保额度分配情况如下：
                                                 单位：亿元 币种：人民币

                被担保人              持股比例    2019 年预计担保额度
    四川和邦盐矿有限公司                100%                1
    四川武骏特种玻璃制品有限公司        100%                2
    乐山和邦农业科技有限公司            100%                6
    四川和邦磷矿有限公司                100%                2
    和邦生物（香港）投资有限公司        100%                3
    S.T.K.Stockton Group Ltd.            51%                1
    合计：                                                 15


    公司控股子公司 S.T.K.Stockton Group Ltd.（以下简称“S.T.K.”）其他
股东情况如下：


                     股东名称                     持股比例
         Ziv Tirosh                                 44.45%
         B.Y.A.D. TRUSTEES LTD.                      3.55%
         薛占强                                        1%



    前述股东：Ziv Tirosh 先生、B.Y.A.D. TRUSTEES LTD.及薛占强先生与公司
不存在关联关系，与公司实际控制人贺正刚先生及控股股东四川和邦投资集团有
限公司亦不存在关联关系。前述股东没有对 S.T.K.进行等比例担保，公司将根
据实际情况，确定担保方式及风险控制措施等，切实维护上市公司和股东的合法
权益。
    特此公告。


                                    四川和邦生物科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 26 日