证券代码：603077         证券简称：和邦生物         公告编号： 2019-38



              四川和邦生物科技股份有限公司
                      职工代表大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为了建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，充分调动
员工的积极性和创造力，增强公司的凝聚力和竞争力，依据《公司法》、《证券法》、
中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交
易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”）拟推出第二期
员工持股计划。为充分征求公司员工意见，公司召开了职工代表大会就该事宜进
行表决。
    一、 职工代表大会会议召开情况
    公司于2019年5月16日向全体职工代表以邮件等方式发出召开本次职工代表
大会会议通知，并于2019年5月20日在公司会议室以现场方式召开，应到职工代
表100人，实到100人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《四川和邦生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。
    二、 职工代表大会会议审议情况
    2.1 审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）及其摘要的议案》
    表决结果：同意100人，占到会职工代表100%；反对0人；弃权0人。
    2.2 审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细
则的议案》
    表决结果：同意100人，占到会职工代表100%；反对0人；弃权0人。
    特此公告。
                                      四川和邦生物科技股份有限公司董事会

                                                          2019 年 5 月 21 日