证券代码：603077         证券简称：和邦生物         公告编号：2019-37




                 四川和邦生物科技股份有限公司
            第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
   四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议通知于2019年5月16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2019
年5月20日以现场方式召开。
   本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集并主持，应到监事 3 名,实到监事 3
名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，
表决所形成的决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及
其摘要的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案已通过职工代表大会审议通过。
    2、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的
议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案已通过职工代表大会审议通过。


   上述一、二项议案均需提交公司股东大会审议批准。
   特此公告。


                                         四川和邦生物科技股份有限公司监事会
                                                           2019 年 5 月 21 日