证券代码：603077        证券简称：和邦生物         公告编号： 2019-36



              四川和邦生物科技股份有限公司
          第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议通知于2019年5月16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会
议于2019年5月20日以现场结合通讯表决方式召开。
    本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事 9 名,实到董事 9
名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、 审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）及其摘要的议案》
    董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划
的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已通过职工代表大会审议通过。
    上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工
持股计划（草案）》及其摘要。
    二、 审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管
理细则的议案》
    董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划
的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已通过职工代表大会审议通过。
    上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日上交所网站《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工
持股计划管理细则》。
    三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股
计划相关事宜的议案》
    董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划
的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述一、二、三项议案均需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。




                                     四川和邦生物科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 5 月 21 日