证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2020-29
四川和邦生物科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,024,744,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.2504
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场出席 4 人，通讯出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，通讯出席 2 人；
3、 董事会秘书出席、其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,024,054,166 99.9771 681,155 0.0225 8,820 0.0004
2、 议案名称：公司董事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,024,113,066 99.9791 622,255 0.0205 8,820 0.0004
3、 议案名称：公司监事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,024,054,066 99.9771 622,255 0.0205 67,820 0.0024
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,024,018,966 99.9760 716,355 0.0236 8,820 0.0004
5、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,023,873,166 99.9712 803,155 0.0265 67,820 0.0023
6、 议案名称：关于公司 2020 年度筹融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,024,054,066 99.9771 622,255 0.0205 67,820 0.0024
7、 议案名称：关于 2020 年公司对外担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,024,079,366 99.9780 655,955 0.0216 8,820 0.0004
8、 议案名称：关于选举缪成云为公司非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,022,435,926 99.9236 2,299,395 0.0760 8,820 0.0004
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
9.01 《关于选举贺正刚为公司非独立董 2,951,554,830 97.5803 是
事的议案》
9.02 《关于选举曾小平为公司非独立董 2,951,554,830 97.5803 是
事的议案》
9.03 《关于选举宋克利为公司非独立董 2,951,554,830 97.5803 是
事的议案》
9.04 《关于选举杨红武为公司非独立董 2,951,554,830 97.5803 是
事的议案》
9.05 《关于选举王军为公司非独立董事 2,951,554,830 97.5803 是
的议案》
9.06 《关于选举莫融为公司非独立董事 2,951,554,830 97.5803 是
的议案》
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
10.01 《关于选举袁长华为公司独立董事 2,952,299,081 97.6049 是
的议案》
10.02 《关于选举胡杨为公司独立董事的 2,952,298,971 97.6049 是
议案》
10.03 《关于选举梅淑先为公司独立董事 2,952,298,971 97.6049 是
的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于公司 2019 年 530,823,163 99.8635 716,355 0.1347 8,820 0.0018
度利润分配的预案》
5 《关于公司续聘会计 530,677,363 99.8361 803,155 0.1510 67,820 0.0129
师事务所的议案》
7 《关于 2020 年公司 530, 883,563 99. 8749 655,955 0. 1234 8,820 0.0017
对外担保授权的议
案》
9.01 《关于选举贺正刚为 458,359,027 86.2309
公司非独立董事的议
案》
9.02 《关于选举曾小平为 458,359,027 86.2309
公司非独立董事的议
案》
9.03 《关于选举宋克利为 458,359,027 86.2309
公司非独立董事的议
案》
9.04 《关于选举杨红武为 458,359,027 86.2309
公司非独立董事的议
案》
9.05 《关于选举王军为公 458,359,027 86.2309
司非独立董事的议
案》
9.06 《关于选举莫融为公 458,359,027 86.2309
司非独立董事的议
案》
10.01 《关于选举袁长华为 459,103,278 86.3709
公司独立董事的议
案》
10.02 《关于选举胡杨为公 459,103,168 86.3709
司独立董事的议案》
10.03 《关于选举梅淑先为 459,103,168 86.3709
公司独立董事的议
案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所。
律师：薛玉婷、李洁
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川和邦生物科技股份有限公司
2020 年 5 月 14 日
