证券代码：603077        证券简称：和邦生物        公告编号： 2020-47

              四川和邦生物科技股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议通知于2020年8月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议
于2020年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。
    本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名，由公司董事长曾小平先生主持。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表
决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告》
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体的《四川
和邦生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体的《和邦
生物关于第一期员工持股计划延期的公告》。
    董事曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划
的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    特此公告。
                                     四川和邦生物科技股份有限公司董事会

                                                        2020 年 8 月 28 日